Barclays - Know Your Customer
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Agrupalia, a través de su filial CEGIMA, ha iniciado desde su plataforma operativa de Madrid un servicio para el área de Operaciones de Barclays que consiste en la verificación y cumplimiento de datos personales de los clientes del banco.
 
Dentro de la política interna de Barclays de KYC (Know Your Costumer - Conoce a tú Cliente) y con el fin de dar estricto cumplimiento a la normativa Europea sobre medidas de prevención del blanqueo de capitales, Barclays ha confiado en Agrupalia para la realización de los servicios de verificación y cumplimiento de los expedientes de cuentas de activo del banco.
 
Este servicio se llevará a cabo desde la plataforma operativa de Agrupalia en Madrid, donde se ubicará un equipo especializado en la gestión de los expedientes de cuentas de activo exigida en esta normativa, que requiere entre otras cosas de una correcta identificación de los clientes, la comprobación estricta de los datos de domiciliación, así como la verificación fehaciente de los datos justificativos de la actividad profesional o empresarial.